ईडी ने फॉरेक्स ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म OctaFx पर मारा छापा; 80.43 करोड़ रु जब्त
ईडी ने कहा कि कार्रवाई के दौरान कई आपत्तिजनक दस्तावेज और डिजिटल डिवाइस भी जब्त किए गए. इस मामले में अब तक कुल कुर्क और जब्त की गई राशि लगभग 118 करोड़ रुपये हो गई है.
प्रवर्तन निदेशालय (Enforcement Directorate - ED) की मुंबई युनिट ने OctaFx ट्रेडिंग ऐप और वेबसाइट के माध्यम से अवैध ऑनलाइन फॉरेक्स ट्रेडिंग की चल रही जांच के तहत इस सप्ताह की शुरुआत में की गई छापेमारी के दौरान लगभग 80.43 करोड़ रुपये की चल संपत्तियां जब्त की हैं.
22 जुलाई को ईडी ने मुंबई, कोलकाता, दिल्ली और गुड़गांव में अलग-अलग ठिकानों पर छापेमारी की. जब्त की गई संपत्तियों में बैंक फंड और डीमैट अकाउंट होल्डिंग्स शामिल हैं.
ईडी ने कहा कि कार्रवाई के दौरान कई आपत्तिजनक दस्तावेज और डिजिटल डिवाइस भी जब्त किए गए. इस मामले में अब तक कुल कुर्क और जब्त की गई संपत्तियां लगभग 118 करोड़ रुपये तक पहुंच गई हैं.
इससे पहले अप्रैल में, ईडी के मुंबई जोनल ऑफिस ने मुंबई, चेन्नई, कोलकाता और दिल्ली में धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA), 2002 के तहत तलाशी अभियान चलाया था.
यह जांच पुणे के शिवाजी नगर पुलिस स्टेशन में दर्ज एक प्राथमिकी (FIR) के आधार पर शुरू की गई थी. FIR में कई व्यक्तियों पर लोगों को हाई रिटर्न का वादा करके लुभाने और OctaFx प्लेटफॉर्म के माध्यम से फॉरेक्स ट्रेडिंग की आड़ में उन्हें धोखा देने का आरोप लगाया गया था.
2022 में, भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 (FEMA) के तहत विदेशी मुद्रा में सौदा करने या विदेशी मुद्रा लेनदेन के लिए इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म (ETP) संचालित करने के लिए अनधिकृत संस्थाओं की एक अलर्ट सूची जारी की. सूची में अन्य संस्थाओं के अलावा OctaFx भी शामिल था.
(Translated by: रविकांत पारीक)
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